По итогам общего годового собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС» объявляет об изменениях в составе Совета директоров компании / ЕВТУШЕНКОВ.RU

Решением годового собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС» количественный состав Совета директоров был определен в количестве девяти человек.

Членами Совета директоров ОАО «СИТРОНИКС» стали:
1. Бусаров Игорь Геннадьевич, руководитель казначейства ОАО АФК «Система».
2. Горбунов Александр Евгеньевич, и.о. первого вице-президента АФК "Система", руководитель комплекса стратегии и развития.
3. Гаев Дмитрий Владимирович, независимый член Совета директоров, начальник Московского метрополитена.
4. Гончарук Александр Юрьевич, Президент АФК "Система".
5. Коккалис Сократис, независимый член Совета директоров, Председатель Совета директоров и Генеральный директор компании INTRACOM HOLDINGS.
6. Михайлов Николай Васильевич, член Совета директоров АФК "Система".
7. Рябов Андрей Борисович, руководитель Департамента корпоративной собственности ОАО АФК «Система».
8. Уткин Евгений Владимирович, Президент ОАО «СИТРОНИКС».
9. Шумахер Ульрих, независимый член Совета директоров.
В состав Совета директоров вошло три независимых члена: Ульрих Шумахер, Сократис Коккалис и Дмитрий Гаев.

Собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскою отчетность по РСБУ, в том числе счета прибылей и убытков Общества. Акционеры решили направить на выплату дивидендов за 2005 г. 20 % чистой прибыли и произвести выплату дивидендов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не позднее 60 дней со дня принятия решения.

Собрание акционеров ОАО «СИТРОНИКС» приняло новую редакцию Устава. Согласно новой редакции было изменено название компании с ОАО Концерн «СИТРОНИКС» на ОАО «СИТРОНИКС». Был введен новый исполнительный орган - Правление, избираемое Советом директоров. Должность Генерального директора переименована в Президента.

Источник — Пресс-служба АФК «СИСТЕМА»

Обсудить

Версия для печати